Vidaus auditorių asociacija organizuoja nemokamą atvirą profesinį renginį, skirtą tarptautinių sankcijų temai.

Lapkričio 16 d. 15 – 17 val. kviečiame į nemokamus nuotolinius 2 val. mokymus „Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas. Reikalavimai ir iššūkiai.“ tiek VAA narius, tiek susijusių profesijų atstovus.

Mokymų metu advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė Evelina Tumakova-Kuzmič apžvelgs šias pagrindines temas:

– Tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių rūšys, taikymo sritis;
– Tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimas, įpareigotųjų subjektų veiksmai;
– Iššūkiai, kylantys įgyvendinant sankcijas ir ribojamąsias priemones, jų sprendimo būdai.
– Pavyzdinių atvejų analizė
– Atsakymų į klausimus pateikimas

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas yra privalomas šiems subjektams:

– finansų įstaigoms;
– auditoriams;
– investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms;
– valdymo įmonėms;
– buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
– notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims;
– advokatams ir advokatų padėjėjams;
– asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla;
– pašto paslaugų teikėjams, kurie teikia pašto perlaidų (vidaus ir tarptautinių) paslaugas;
– uždaro tipo investicinėms bendrovėms;
– kitiems asmenims, kurie privalo įgyvendinti tarptautines finansines sankcijas pagal Europos Sąjungos reglamentus.

Daugiau apie lektorę

Evelina specializuojasi teikiant teisines paslaugas finansų įstaigoms. Jos pagrindinės kompetencijos sritys – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF) prevencija bei mokėjimo paslaugų teikimas. Ji konsultuoja finansų įstaigas ir verslo klientus dėl PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo ir jo efektyvinimo, pataria klientams dėl atitikties mokėjimo paslaugų reguliavimui.

Evelina reikšmingai prisidėjo prie PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo vienoje iš didžiausių nekilnojamojo turto agentūrų Lietuvoje („Newsec Advisers LT“), nuolat konsultuoja finansų maklerio įmonę PP/TF klausimais (UAB FMĮ „Orion Securities“), atliko PP/TF prevencijos teisinės atitikties patikrinimus investicinius fondus valdančioje įmonėje (UAB „Žabolis ir partners“ kapitalo valdymas“), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Evelina yra dirbusi su daugeliu mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų institucijų, sutelktinio finansavimo platformos operatorių, padėjo jiems sėkmingai įgyti licencijas veikti vieningoje Europos ekonominėje erdvėje.

Evelina dirbo prie kelių sudėtingų tarptautinių projektų ir nuolat teikė profesionalias konsultacijas: nuo finansų įstaigos licencijos išdavimo iki visų finansų įstaigos vidaus procedūrų ir tvarkų parengimo – tam, kad būtų galima sklandžiai teikti finansų paslaugas.

Evelina yra „Fintech Lithuania“ asociacijos Pinigų plovimo prevencijos darbo grupės, subūrusios virš 20 Fintech bendrovių, iniciatorė ir koordinatorė.

Evelina yra baigusi teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete, įgijusi pinigų plovimo prevencijos eksperto diplomą Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International Compliance Association). Ji nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, susijusiuose su PP/TF prevencijos įgyvendinimu ne tik kaip klausytoja, bet ir kaip pranešėja.

Evelina turi 9 metų profesinę patirtį tiriant nusikaltimus, tarp jų ir susijusius su pinigų plovimu.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

VAA nariams (pagal poreikį) bus suteikiamas 2 CPE sertifikatas.

Jei kiltų klausimų, skambinkite Gintarei Krivickaitei tel. +370 685 28146 / mokymai@vaa.lt